The smart Trick of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That Nobody is Discussing
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Comprar y vender activos virtuales, operando en criptomonedas, ya que las wallets digitales se han utilizado como herramienta para ocultar la procedencia del dinero, ocultando el rastro de dinero procedente de estafas, tráfico de drogas o contrabando de armas.
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Por un lado estaba el caso “Lava Jato”, uno de los mayores de corrupción investigados en Brasil, y por otro el de los Papeles de Panamá, que 10ía que ver con el uso de sociedades offshore en presuntas actividades ilícitas.
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Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
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El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito weblink de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
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